Entre los clientes que muestran las listas hay figuras políticas de diversos países, entre ellas México.
Gracias a una filtración realizada por Hervé Falcani, ex empleado bancario, el periódico francés Le Monde reveló que el banco internacional HSBC habría ayudado a algunos de sus clientes a evadir impuestos, y al mismo tiempo ‘se hizo de la vista gorda’ con actividades ilegales, como el comercio de armas y diamantes.
La investigación, coordinada por el diario francés junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, incluyó la recopilación de documentos que inculpan a más de 100 mil personas y entidades de todo el mundo, principalmente en Suiza.
A su vez, trascendió que la cantidad de las actividades ilícitas ocultadas por el banco asciende a 100 mil millones de dólares aproximadamente.
Cabe destacar que Falciani trabajó para el banco acusado entre el 2005 y 2007, años que cubren los documentos recabados.
